Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abertis 16,63 (0,09%) | Acciona 82,16 (-0,35%) | Acerinox 12,18 (0,33%) | ACS 35,98 (0,36%) | AENA 169,20 (-1,46%) | Amadeus 51,72 (-0,60%) | Arcelor Mitt 20,14 (0,37%) | B.Popular 0,67 (-3,61%) | Banco Sabade 1,84 (-0,16%) | Bankia 1,05 (-0,38%) | Bankinter 8,30 (0,08%) | BBVA 7,47 (-0,13%) | Caixabank 4,27 (-0,09%) | Cellnex 17,58 (1,68%) | DIA 5,40 (0,65%) | Enagas 25,74 (0,29%) | Endesa 21,65 (-0,46%) | Ferrovial 19,98 (0,18%) | Gamesa 20,34 (-1,33%) | Gas Natural 21,84 (-0,61%) | Grifols Sa 24,87 (-0,14%) | IAG 7,02 (0,86%) | Iberdrola 6,97 (-1,02%) | Inditex 36,07 (-0,29%) | Indra 12,02 (-0,46%) | Mapfre 3,12 (0,19%) | Mediaset Esp 11,96 (0,76%) | Meliá Hotels 13,50 (0,33%) | Merlin Prop 11,17 (0,40%) | Red Electric 19,40 (-0,41%) | Repsol Ypf 15,10 (0,10%) | Santander Ce 5,87 (0,57%) | Téc Reunidas 36,05 (-0,07%) | Telefonica 9,93 (-0,79%) | Viscofan 54,47 (-0,24%) ÚLTIMA HORA › Iberonews: CONQUEST adquiere 6 parques solares de Solairedirect en Francia | Iberonews: Koch Supply & Trading, JOVO, MISC, Teekay Marine Solutions firman acuerdo pionero para transferencia de GNL buque a buque | Iberonews: Unas 61.000 empresas deberán conectarse en tiempo real a la Agencia Tributaria para cumplir con el nuevo sistema SII | Iberonews: Schlumberger anuncia rueda de prensa para presentar los resultados del segundo trimestre de 2017 | Iberonews: Andersen Tax debuta en Polonia | Iberonews: Lidl UK firma un contrato de 5 años con IFCO | Apertura en España: El Ibex35 pierde un -0,08% y abre en los 10907,9 puntos | Cierre en España: El Ibex35 suma un 1,14% y cierra en los 10916,3 puntos | Iberonews: El CGCFE conjuntamente con la CNDFF y la AEF piden a la Administración que el título universitario de Fisioterapia no se imparta ?a distancia? | Iberonews: MBA Renewables fomenta las redes de contactos y el debate en la primera Conferencia de Ex Alumnos "Integración de energías renovables"
 
 

Actualidad

>

Ultima Hora

>

mercados

Recomendar a un amigo
 

Europa

Lucha contra el blanqueo: el Gobierno vigilará la actividad financiera de todos los españoles

Redacción - 13/05/2014 07:40h
MADRID, 13 MAY .- El Gobierno español tiene previsto crear un fichero informático para registrar 34 millones de cuentas. El objetivo es luchar contra el blanqueo de capitales, por lo que los bancos deberán facilitar obligatoriamente la identidad de todos sus clientes, según ha publicado José María Irujo en El País.
“Un gigantesco fichero con más de 34 millones de cuentas corrientes y de ahorro, activos y depósitos bancarios, que podrá ser consultado por jueces, fiscales, policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el nuevo instrumento con el que contará el Gobierno para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de un archivo en el que se recogerá, por primera vez, la actividad financiera de todos los españoles y residentes”, explica uno de los periodistas de investigación más respetados de España.

Al parecer, los bancos estarán obligados a facilitar todas sus cuentas corrientes, de ahorro, valores y depósitos a plazo, con sus titulares físicos y jurídicos. No obstante, no se incluirán las cuentas y depósitos de sucursales o filiales de los bancos españoles en el extranjero. Además, no constarán los saldos de dichas cuentas.

El Gobierno también prepara la creación de un Comité de Inteligencia Financiera, que dependerá de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Se vigilará especialmente a las personas que intervengan en operaciones superiores a 1.000 euros cuando se dude de su titularidad. Además, serán vigiladas todas las operaciones superiores a 30.000 euros y las transferencias que superen los 3.000 euros mensuales.

C.P.O.

0.0 (0 votos)

COMENTARIOS (0)

No se han hecho comentarios a esta noticia.
INTRODUCE TU COMENTARIO
 
  • - No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • - Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
  • - Una vez aceptado el comentario, se enviará un correo electrónico confirmando su publicación.

 

Declaro conocer la Política de Privacidad.

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,11825 0,0% 0,00 1,121 1,117
Ibex35 10.895,50 -0,2% -20,80 10943 10882
NQ100 5.703,35 0,1% 0,00 5717 5690
SP500 2.398,42 0,2% 4,40 2401 2394
Trading
Hora Valor Comentario
19:04 Miquel Y C. Operativa en espera sale por obj...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Abierto - -
STK Telefónica Cerrado - -
Valores a seguir
Adolfo Dom. Amadeus
Brokers
Valor Broker Recomendación V.O.
Acerinox Kepler Cheuvreux comprar 14,50
Acerinox JP Morgan neutral 14,60
Acciona Macquaire neutral 0,00

© Copyright 2017 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 91 179 81 92 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados